Легализация преступных доходов связанные с экологическими преступлениями

Министерство Образования Российской Федерации Кыргызско-Российский Славянский Университет

Кафедра Уголовного права и криминологии

ДОКЛАД

На тему:

«Легализация преступных доходов связанные с экологическими преступлениями»

Выполнил: Маликов А.М.

Научный руководитель: Жунушова Г.Б.

Бишкек 2023

Оглавление

Исполнительное резюме        3

Глава 1. Введение        5

1.1.        Проблемы, связанные с ЭП        5

1.2.        Стандарты ФАТФ        7

1.3.        Терминология        8

Глава 2. Финансовые потоки, связанные с экологическими преступлениями.        9

2.1.        Обзор настоящей главы        9

2.2.        Преступления, связанные с лесопользованием        11

2.3.        Пример преступных схем, связанных с незаконно добытых полезных ископаемых        13

Вывод        15

Список литературы        17

Исполнительное резюме

На сегодняшний день экологические преступления (далее ЭП) начали расширять свой круг деятельности, в это можно включить новые виды ЭП такие, как: незаконная         добыча и торговля лесом и находящимися там минералами, неразрешенная расчистка земель и оборота отходов. Преступниками в этой сфере являются крупные организационные преступные группировки так же частные лица и компании из разных стран. Для легализации (отмыванию) своих доходов преступники, совершающие экологические преступления, используют различные пути, включая финансовый сектор, так и не финансовый.  

За последние годы экологические преступления доказали, что они имеют низкий риск и высокую прибыль, что в свою очередь делает их выгодными, и безопасным источником для преступников. Исследования показали, что это связано с правовой средой, которая не в полной мере может регулировать это в глобальном масштабе, так же не полностью рассматривает финансовые аспекты и угрозы отмывания денег (далее ОД), взаимосвязанные с этими преступлениями.

По данным всемирной Организации Объединенных Наций (далее ООН) показывают, что прибыль от ЭП находятся на ровне с доходами от других преступления, связанные с отмыванием денег. Но действия, которые должны были быть предприняты со стороны правительства и частного сектора по выявлению, расследованию и судебному преследованию отмыванию доходов, которые были связаны с этими преступлениями, были отклонены. Отчет ФАТФ по экологическим преступлениям показывает истинную сущность мошенничества в сфере торговли, а так – же незаконного использования фирм – однодневок в легализации преступных доходов, приобретенные от незаконной вырубки лесов, незаконного оборота отходов и незаконной добыче полезных ископаемых.

По мнению специалистов, преступники часто смешивают легальные и нелегальные товары на ранних этапах цепочках поставок товаров, чтобы замаскировать их незаконный источник. Все эти махинации могут затруднить выявление подозрительных финансовых потоках на более поздних этапах цепочки создания для них стоимости, с которой мировое сообщество еще не сталкивалось. Поэтому для органов по противодействию отмыванию денег (далее ПОД) необходимо создавать рабочие отношения с различными партнерами, включая следователей по экологическим преступлениям и частные агентства по охране окружающей среды, а также создавать отношения с участием многих заинтересованных сторон.