Легализация преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

В экономику нашей страны протекают огромные объемы криминальных инвестиций, в связи с чем, актуальным стала тема противодействия легализации (отмыванию) доходов. С данной проблемой столкнулась не только Российская Федерации. Роль преступного капитала в экономике, прослеживается и в экономически развитых странах. По данным Международного валютного фонда (МВФ), сумма обращающихся в мире «грязных» денежных средств в различных финансовых системах составляет от 800 млрд. долларов до 1,3 трлн. долларов США. В среднем за год в России выводиться 105-130 млрд. долларов США, что приравнивается к 5% от ВВП.

Возрастающая опасность, связанная с отмыванием средств, вызывает беспокойство в большинстве стран мирового общества. Необходимо направить усилия стран противодействии отмыванию преступных доходов на международном уровне.

Стоит рассматривать проблему легализации средств на международном уровне, придавая большее значение этой деятельности, необходимо направить все усилия на борьбу с этими преступлениями, предоставить новые варианты сотрудничества между государствами при осуществлении мер, направленных на борьбу с этими преступлениями. Укрепить необходимо, также и законодательную сферу деятельности, проследив особенности в уголовном праве, связанные с отмыванием преступных доходов.

Статья 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации, занимается вопросом о противодействии легализации (отмыванию) преступных денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.^[1] Согласно ч. 2 ст. 1 УК РФ, уголовное законодательство РФ основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права. Эго позволяет рассматривать российские нормы о противодействии легализации как часть международной системы борьбы с этим преступлением.

По статистике приговоров судов по ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем было обнаружено: 3 приговора по ч.3. ст.174 УК РФ,  1 приговор по ч.1 ст.174 УК РФ и 1 приговор по ч.4 ст. 174 УК РФ^[2].

Стоит отметить, что сумма легализации преступных доходов велика, количество лиц привлекаемых к ответственности за данные преступления столь невелико. При определении меры пресечения, за преступления связанные с отмыванием средств, следствие сталкивается с множество сложностей, начиная от сложности доказывания субъективной стороны данного преступления, сложность доказывания происхождения предмета преступления от преступной деятельности, ряд несовершенств действующего законодательства, и заканчивая тем, что правоохранительные органы не готовы к работе со столь сложным составом преступления.

Над данной проблемы работали и продолжают работать, целый ряд научных деятелей: Л. Д. Гаухмана, В. М. Алиева, Б. С. Болотского, Н.Ф. Кузнецовой, Б. В. Волженкина, А. В. Викулина, А. Г. Волеводза, А.Э Жалинского, Э. А. Иванова, Л. В. Иногамовой-Хегай, И. Камынина, А.Г. Кибальника, И. А. Клепицкого, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева, С.В. Максимова, В. И. Тюнина, А. А. Шебунова и других. Зарубежные авторы также исследуют данную проблемную область, следует выделить работы М .Леви, Дж. Л. Блама, , Э. Даха и Х-Х. Кернера, К Коттке, Р. Т. Нейлора, Р. Морган, Ф. Уильямса, Д. А. Брандолино.

В диссертационной работе К. Н. Алешина предоставлены сформировавшиеся международно-правовые механизмы противодействия отмывания преступных капиталов и дана их правовая оценка. ^[3]

К. Н. Алешин в своем исследовании демонстрирует высокую степень общественной опасности от легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, говоря о том, что ее опасность заключается в негативном воздействии на макроэкономическую ситуацию в целом. Проблемой также является то, что преступные доходы при попадании в оборот используются преступными группами для расширения своей преступной деятельности^[4].