Міжнародний досвід та проблеми тактики проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу ці

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів…………………………………6

1.1. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів…………………6

1.2. Характеристика мети та місця вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів…………………………………..8

1.3. Криміналістична характеристика способу вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів………………………………….10

РОЗДІЛ 2. Тактичні особливості провадження та організації слідчих(розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів…………………………………………..………….16

2.1. Тактика дій слідчого в типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів……………………………………………………………………………16

2.2. Тактичні особливості наступних слідчих дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів……………….17

РОЗДІЛ 3. Міжнародний досвід та проблеми тактики проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів………………………………………………………21

3.1.Проблеми тактики проведення слідчих дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу цінних паперів………………..21

3.2. Міжнародний досвід тактики проведення слідчих дій при розслідування у сфері обігу цінних паперів………………………………….25

ВИСНОВКИ………………………………………………………..……28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………30

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, набуло особливого значення для України протягом останнього десятиліття. Це пов'язано з тим, що криміналізація економіки стала однією з ключових загроз економічній безпеці нашої держави. Суспільна небезпека цього явища останнім часом проявляється по-новому. Ще кілька років тому більшість злочинів цього виду вчинялися з метою заволодіння коштами для подальшого здійснення підприємницької чи іншої господарської діяльності. Згодом гроші та інше майно, отримані злочинним шляхом, стали використовуватися для фінансування тероризму, незаконного обігу зброї, організації замовних вбивств, фінансування маргінальних сепаратистських угруповань та інших злочинів.

Передумовою ефективних фінансових розслідувань є відмова злочинців від вчинення фінансових злочинів. Правоохоронні органи повинні зосередитися не лише на покаранні злочинців, а й на виявленні та відстеженні доходів, отриманих злочинним шляхом. Тому пріоритетом правоохоронних органів, що спеціалізуються на фінансових розслідуваннях, має бути пошук можливостей для повернення незаконно отриманих активів. Це ефективно позбавляє осіб, які вчинили такі злочини, їхніх незаконних статків і слугує значним стримуючим фактором для потенційних правопорушників. Крім того, повернення викрадених активів, у тому числі отриманих внаслідок корупційних злочинів, може бути використано для інвестування у базові соціальні послуги та проекти, що в кінцевому підсумку сприятиме загальному економічному розвитку країни.

Наукові докази щодо ефективності фінансових розслідувань були створені видатними вітчизняними та міжнародними вченими. Різні його аспекти досліджені у роботах українських вчених та законотворців, зокрема, у працях: А. Бузницького, О. Дрозда, Д. Сушко, А. Тітко, В. Чернея, С. Шепетько та ін. Серед західних вчених основними напрямками наукового пошуку у даній сфері є розробка економічної теорії злочинів, в тому числі економіки відмивання злочинних доходів, економічного аналізу правоохоронної діяльності (Дж. Бьюкенен, Г. Беккер, Д. Стінглер, А. Ерліх та ін.). Механізм фінансових розслідувань розкрито у працях Р. Барро, Дж. Кейнса, А. Лернера, А. Сміта, Дж. Стігліца, П. Харрода.