Борьба с нелегальным вывозом капитала в РФ. Методы контроля

[pic 1]

Содержание

Введение        6

1. Сущность нелегального вывоза капитала        8

1.1 Различные подходы к определению понятия нелегального вывоза, бегства и оттока капитала        8

1.2 Причины и методы измерения нелегального вывоза капитала        11

2. Анализ нелегального вывоза капитала из РФ и его особенности        15

2.1 Оценка незаконного вывоза капитала из РФ        15

2.2.        Проблемы нелегального вывоза капитала из РФ        20

3.        Борьба с нелегальным вывозом капитала в РФ. Методы контроля        ………………………………………………………………………..24

Заключение        28

Список литературы        30

Введение

Предпосылкой к вывозу капитала является глобализация мировой  экономики, благодаря которой осуществляется стирание границ между государствами,  и тем самым позволяет капиталу свободно перемещаться из одной страны в другую. Тем не менее, данное явление означает не только отток капитала из страны, но и его нелегальный вывоз, через различные схемы и каналы.

Нелегальный вывоз капитала – это вывоз денежных средств за пределы национальной экономики путем нелегальных схем через сферы услуг.  

К основным причинами нелегального вывоза капитала за границу следует отнести  несовершенство контроля над теневой экономикой страны, коррупция и криминализация экономической деятельности.

Актуальность темы обусловлена тем, что в России нелегальный вывоз капитала остается острой проблемой по сей день, так как это является препятствием для ее экономического роста, конкурентоспособности в инвестиционной сфере, а так же снижает поступление налогов в бюджет. Тем самым Россия «финансирует» зарубежные страны, в большинстве случаев, которые имеют высокое экономическое развитие, чем он а сама. Основная задача перед Россией – это сокращение объемов нелегального оттока из страны.

Цель работы – изучить проблемы и методы контроля нелегального вывоза капитла из РФ.

Задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты нелегального вывоза капитала;

- провести сравнительный анализ статистики ЦБ РФ с 2016 по 2020 года по сомнительным операциям банков и иных субъектов;

- выявить проблемы, методы контроля и борьбы с нелегальным вывозом капитала из РФ.

Объектом исследования является нелегальный вывоз капитала и РФ.

Предметом исследования являются проблемы и методы контроля нелегального вывоза капитала из РФ.

В ходе выполнении курсовой работы использовались такие методы исследования, как анализ, дедукция, индукция, синтез и сравнение.

В качестве информационной базы исследования были изучены электронные порталы и издания, публикации научных журналов, учебники отечественных авторов, нормативно-правовые акты РФ. К числу авторов, занимающихся изучением нелегального вывоза капитала из РФ,  проблем и методов контроля за ним можно отнести Леонову Н.В. , Гурьеву, И.С. Абалкина А.А,  Горенко А.А.  , Чувахину Л.Г. и других.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

Во введении обозначаются актуальность проблемы, субъект и объект исследования, а так же цели и задачи работы.

В первой главе рассматриваются теоретические основы нелегального вывоза капитала: причины и методы измерения.

Во второй главе анализируются и сравниваются показатели нелегального вывоза капитала через статистику ЦБ РФ.

В третьей главе определяются проблемы и методы контроля государства за нелегальным вывозом капитала. Изучены нормативно правовые акты, электронные газеты и журналы.