Реестр рисков операций клиентов банка
Автор: Ksenia0300000 • Ноябрь 22, 2023 • Реферат • 300 Слов (2 Страниц) • 46 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Кафедра банковского дела
РЕФЕРАТ
По дисциплине: “Риск-менеджмент в сфере ПОД/ФТ”
на тему: Реестр рисков операций клиентов банка
Студентка ФФБД, 3 курс, ДФУ-1 | К. А. Гончарова |
Проверила Доцент кафедры | Т.И.Леонович |
МИНСК 2023
Введение
Реестр рисков операций клиентов является важным инструментом в управлении операционными рисками в банке. Он помогает идентифицировать, анализировать и контролировать различные риски, связанные с операциями клиентов. Данный доклад предоставляет обзор реестра рисков операций клиентов банка и описывает его основные компоненты и функции.
Основные компоненты реестра рисков операций клиентов банка:
Идентификация клиентов:
Реестр содержит информацию о каждом клиенте банка, включая их наименование, юридическую и физическую адреса, контактные данные и другую важную информацию. Это помогает банку лучше управлять связанными с клиентами рисками.
Классификация клиентов:
Клиенты банка классифицируются на основе их профиля рисков. Это включает такие факторы, как размер бизнеса клиента, отрасль, в которой они работают, и их финансовое положение. Классификация помогает банку определить уровень рисков, связанных с каждым клиентом.
...