Контрольная работа по "Уголовному праву"

Казус №1

Государственное предприятие, учрежденное Минэнерго, провело тендер на закупку защиты теплообменных турбин за 51 млн сум. Часть этих средств пошла на закупку оборудования, а большая часть денег (27 млн сум) была обналичена директором и главным бухгалтером компаний как финансовая помощь и займы. Компании, которые участвовали в тендере, фигурируют в уголовных делах. Перевод филиалом госпредприятия средств в особо крупных размерах в пользу юридических лиц, которые являются фигурантами уголовных дел, и обналичивание средств в особо крупных размерах являются теми признаками, которые должны были побудить банк остановить схемную операцию.

Опишите обстоятельства, подлежащие доказыванию, и составьте план расследования.

Противодействие легализации преступных доходов, в том числе ее предупреждение, осуществляется в соответствии с законом Республики Узбекистан “О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма” от 24 августа 2004 г., который является основополагающим законодательным актом, устанавливающим меры противодействия данной категории преступлений, перечень органов и их полномочия, права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, их права и обязанности, порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации, и обеспечению ее безопасности.^[1]

Основными мерами противодействия легализации преступных доходов указанным законом определяется организация проверочных мероприятий по выявлению фактов легализации в ходе их осуществления со стороны специально уполномоченного государственного органа, обеспечение внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, а также уполномоченных принимать меры по надлежащей проверки клиентов.

В качестве специально уполномоченного органа по вопросам противодействия легализации преступных доходов в Узбекистане Указом Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию борьбы с экономическими преступлениями” от 23 мая 2018 года определен Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Важную роль в выявлении признаков легализации преступных доходов занимает эффективная организация оперативно-розыскной деятельности, так как по ряду преступлений сложно установить истинное происхождение денежных средств и имущества, что становится возможным только по результатам оперативных мероприятий, в ходе которых криминалистические средства и методы используются негласно¸ в отличие от следственных действий, которые строго регламентируются уголовно-процессуальным законодательством.

Получение сведений о преступном источнике, о способах легализации, месте нахождения преступных доходов, а также о лицах, причастных в этом деянии, и иных обстоятельствах легализации, может осуществляться до возбуждения уголовного дела, то есть в ходе ревизионных, аудиторских и иных проверок, оперативно-розыскной деятельности, а также в ходе оперативного сопровождения на различных стадиях расследования и выполнении отдельных поручений следователя. Умелое сочетание гласных (следственных) и негласных (оперативных) форм использования криминалистических средств и методов является важной предпосылкой для успешности раскрытия и расследования данной категории преступлений .

Легализация преступных доходов происходит в настоящее время в условиях развития всемирной свободной торговли, что позволяет в полной мере утверждать, что легализация преступного капитала в одной зоне свободной торговли позволит найти соприкосновение для дальнейшего проникновения его в подобные страны. Стало быть, речь следует вести о разработке значимых национальных мер по противодействию отмыванию денег .

Для решение поставленной перед нами задачи целесообразно было бы квалифицировать преступление совершенных со стороны вышеуказанных лиц, описать меры направление по противодействии легализации преступных доходов и описать ряд проводимых оперативных, следственных, и до следственных предприятии.