Задача по "Уголовному праву"

А) Определите повод для возбуждения уголовного дела со ссылкой на статью УПК РФ.

Б) Оцените следственную ситуацию по двум компонентам (информационный и процессуально-тактический).

В) Выдвиньте версии по 4 основаниям.

Г) Постройте следствия из каждой версии. Определите способы их проверки.

Д) Составьте табличный план проверки. В плане обязательными являются колонки: дата и время проведения действия, наименование действия, проверяемое обстоятельство и версия, исполнитель.

Е) Раскройте основание возбуждения уголовного дела.

Ж) Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Вынесите соответствующее постановление

15 апреля 2012 года Карлаш И.В., являясь руководителем и одним из учредителей ООО «Арго», заключил контракт на ввоз в Россию товара - экструзионной линии. С целью таможенного оформления указанного товара Карлаш И.В. передал декларанту Иванову И.И. необходимые документы, в том числе контракт на поставку указанного оборудования.

Через 3 дня на Ростовский таможенный пост Ростовской таможни, декларантом Ивановым И.И. подана грузовая таможенная декларация с целью оформления в таможенном отношении экструзионной линии. Данный товар оформлен в таможенном отношении с предоставлением льгот по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе товаров в качестве вклада в уставной капитал в размере <данные изъяты> рублей.

Таможенному органу, помимо прочих документов, декларантом предоставлен контракт, заключенный между гражданином РФ Карлашем И.В. и фирмой «Самшит». Согласно данному контракту, Карлаш И.В. приобретает у фирмы «Самшит» экструзионные машины (установка) для изготовления профиля из ПВХ. Установка является имущественным взносом покупателя Карлаша И.В. в уставной капитал ООО «Арго», которое является получателем установки по контракту. Согласно условиям данного контракта, покупатель оплачивает продавцу стоимость установки. В реквизитах контракта указан расчетный счет Карлаша И.В., однако, операции по переводу денежных средств с расчетных счетов Карлаша И.В. в адрес фирмы «Самшит», не производились.

По указанному факту в июне 2014 года была проведена проверка, которой было установлено, что ввезенное технологическое оборудование не является вкладом Карлаша И.В. в уставной капитал фирмы. Согласно представленному банком контракту, предметом являлось указанное технологическое оборудование, но в качестве покупателя в нем указано другое предприятие в лице директора Карлаша И.В. и указан другой порядок расчета за поставленное оборудование.

Таможенные платежи при ввозе вышеуказанного технологического оборудования на таможенную территорию РФ и выпуске в свободное обращение без предоставления льгот по уплате налога на добавленную стоимость составляют 567 000 рублей.

Течение срока давности не приостанавливалось.

А) Определите повод для возбуждения уголовного дела со ссылкой на статью УПК РФ.

Б) Оцените следственную ситуацию по двум компонентам (информационный и процессуально-тактический).

В) Выдвиньте версии по 4 основаниям.

Г) Постройте следствия из каждой версии. Определите способы их проверки.

Д) Составьте табличный план проверки. В плане обязательными являются колонки: дата и время проведения действия, наименование действия, проверяемое обстоятельство и версия, исполнитель.

Е) Раскройте основание возбуждения уголовного дела.

Ж) Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Вынесите соответствующее постановление

А)На основании ч.1.2 ст 140 УПК РФ Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ст. 172.1 УК РФ Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации