Международная система предупреждения транснациональной организованной преступности в сфере отмывания доходов

Международная система предупреждения транснациональной организованной преступности в сфере отмывания доходов

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы и практически реализуемые способы борьбы с организованной преступностью во всех ее проявлениях. При этом разработка, организация и применение мероприятий по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, рассматриваются с учётом новейших тенденций развития криминологической науки. Легализация доходов, полученных от совершения преступлений, как правило, коррупционного характера, являет собой яркий пример наиболее сложного социально-экономического взаимодействия в контексте изучения транснациональной организованной преступности. Система выявления и превенции представляет собой важный институт противодействия отмыванию теневых капиталов.

Ключевые слова: транснациональная преступность, организованная преступность, международное право, предупреждение преступности, преступный траффик, интернациональная преступность, система превентивных мер, отмывание денежных средств.

На рост транснациональной преступности в сфере отмывания денежных средств оказывают прямое влияние следующие факторы:

• увеличение количества межгосударственных экономических, торговых и социальных связей (контактов);
• общая глобализация большей части международных отношений;
• активное взаимодействие межнациональных денежных (валютных) сетей, позволяющих совершать быстрый перевод денежных средств в любую страну электронным способом;
• значительный рост должностных и коррупционных преступлений^[1].

Так, например, субъектами, преступлений в сфере отмывания средств могут выступать^[2]:

• банковские служащие, участие которых зачастую заключается в предоставлении фиктивных банковских гарантий или манипуляциях с кредитными историями;
• исполнитель, вступающий заговор с должностным лицом (заказчиком) либо с другими участниками конкурентного конкурса (как правило, в форме подачи заявки с демпинговыми ценами или возмездного отзыва предложения);
• контрабандист, осуществляющий реальное перемещение денежных средств, полученных с банковского счета посредством отмывания.

Таким образом, международная система предупреждения транснациональной организованной преступности в сфере отмывания доходов – это деятельность государств и международных организаций по согласованию и координации усилий по оказанию правовой помощи по уголовным делам, розыску преступников, защите населения от сомнительных экономических операций, определению основных направлений борьбы с экономическими преступлениями, выявлению и пресечению деятельности криминальных лиц, организующих и исполняющих преступные деяния по отмыванию денежных средств.

Основную роль в организации международно-правовой борьбы с экономической преступностью на межгосударственном уровне играет Экономический и Социальный Совет Организации объединённых наций (ЭКОСОС ООН), а также Совет Безопасности (СБ) указанной организации и Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН). Главным органом в данной сфере является Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпол), которое имеет возможность оперативно реагировать на изменение криминальной обстановки, получать и обобщать информацию о преступлениях и правонарушениях, осуществлять розыск преступников^[3].

Для эффективного отслеживания и пресечения отмывания преступных средств необходимо установить надежную и разветвленную национальную агентурную сеть по отслеживанию коррупционных схем. Также необходимо производить работу в оперативно-розыскной области. Необходимо наладить систему, при которой обмен информацией будет доступен и эффективен. Если говорить о конкретных мерах, то здесь можно выделить усилия, направленные на сбор и анализ разведывательной и контрразведывательной информации об организованных преступных группировках, представляющих наибольшую угрозу безопасности государства^[4].