Проблемы отмывания капитала

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Кафедра экономики и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Таможенное дело»

на тему: Проблемы отмывания капитала

Выполнил: студент _ курса

гр. СВ(СТС)1-З/Бу/КЗ20

направления подготовки _______________,  направленность (профиль) «_____________»

___________

Руководитель: к.э.н., доцент

____________

Казань 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………...3

1 Теоретические аспекты легализации капитала…………………………………...5

1.1 Основные понятия отмывания денег……………………………………………5

1.2 Специфика легализации капитала в современной России……………………..7

1.3 Методы отмывания капитала……………………………………………………9

2 Анализ и оценка проблем, связанных с отмыванием капитала в РФ…………..14

2.1 Оценка статистики выявленных дел по отмыванию капитала……………….14

2.2 Проблемы легализации денег в современной России………………………...19

2.3 Направления и меры противодействия отмыванию капитала в РФ………….22

Заключение………………………………………………………………………….26

Список использованных источников……………………………………………...28

ВВЕДЕНИЕ

Отмывание денег — это процесс подмены реальных нелегальных источников получения капитала фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований, связанных с конвертацией денежных средств, движением через границу, выдачу фиктивного кредита и т. д., чтобы скрыть их первоначальный источник получения.

Актуальность данной темы заключается в том, что отмывание денежных средств является существенной проблемой для российской экономики. Без развития противодействия отмыванию капитала невозможно выстроить необходимые отношения между экономическими субъектами.  

Цель работы заключается в определении проблем отмывания капитала и обосновании тенденций развития противодействия данного процесса.

Исходя из цели, следует определить основные задачи:

• Выделить основные понятия отмывания денег;
• Определить специфику легализации капитала в современной России;
• Описать методы отмывания капитала;
• Оценить статистику выявленных дел по отмыванию капитала;
• Выявить проблемы легализации денег в современной России;
• Разработать направления и мероприятия противодействия отмыванию капитала в РФ.

Объект исследования: процессы отмывания капитала в России.

Предмет исследования: определение направлений развития противодействия отмывания капитала в России.

Методологической базой исследования выступают идеи российских и

зарубежных экономистов по проблемам регуляции валютной политики.

Практической базой исследования являются статистические данные по

вопросам противодействия отмывания денег, а также все независимые исследования, связанные с данной тематикой за последние несколько лет.

Данная работа состоит из титульного листа, содержания, введения, основной части, списка литературы и заключения. Основная часть делится на 2

главы, имеющие теоретический и аналитический характер.

В первой главе были выделены основные понятия отмывания денег, определена специфика легализации капитала в современной России, а также выявлены методы отмывания капитала. Во второй главе произведена оценка статистики выявленных дел по отмыванию капитала, указаны проблемы легализации денег в современной России, а также направления и меры противодействия отмыванию капитала в РФ.