Виникнення, розвиток і сучасний стан організованої злочинності в Украiнi

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра кримінального права і процесу

ГРАНОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Спеціальність: 8.04010401 «Право»

Робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Науковий керівник:

Гусак А.П.,

кандидат юридичних наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАХИСТУ

Протокол №___

засідання кафедри кримінального права і процесу

від _______________2017 р.

Завідувач кафедри

П. І. Б.____________

ЛУЦЬК–2017

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 Аналіз поняття організовані злочинні угруповання та теоретичні погляди на їх класифікацію        6

1.1.        Поняття організованого злочинного угруповання        6

1.2.        Аналіз класифікації злочинних угруповань в науковій літературі        7

1.3.        Класифікація злочинних угруповань за класифікаційними критеріями        28

РОЗДІЛ 2 Узагальнена класифікація організованих злочинних угруповань        52

2.1. Класифікація за кримінально-правовими ознаками        52

2.2. Класифікація за характером складу їх учасників        58

2.3. Класифікація за рівнем корумпованих зв’язків        62

2.4. Класифікація за рівнем структурованості        63

2.5. Класифікація за етнічною структурою        65

2.6. Класифікація за географією діяльності        67

2.7. Класифікація за характером виникнення        69

РОЗДІЛ 3 Виникнення, розвиток та сучасний стан організованої злочинності в Україні        75

3.1.        Виникнення та розвиток організованої злочинності в Україні        75

3.2. Сучасний стан організованої злочинності в Україні        88

ВИСНОВКИ        111

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        118

ВСТУП

У період розбудови незалежної, демократичної та правової Української держави великої ваги набуває забезпечення прав та свобод людини. Одним із напрямків такого забезпечення є боротьба зі злочинністю. За результатами соціологічних опитувань боротьба зі злочинністю, насамперед її організованими проявами, стоїть в числі перших найнебезпечніших загроз суспільству.

Науковцями і правоохоронцями вказувано, що організована злочинність становить своєрідну вищу фазу розвитку злочинності та є найбільш стійким її проявом.

В преамбулі Рамкової Конвенції ООН проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року підкреслюється розуміння державами-учасницями цієї Конвенції того факту, що «організована злочинність у її національних і транснаціональних аспектах дестабілізує міжнародні відносини, включаючи міжрегіональне, регіональне, субрегіональне і двостороннє співробітництво, за допомогою впливу на політику, засоби масової інформації, органи державного управління, судову владу та економіку за рахунок створення структур комерційного і підприємницького характеру» [41, с.69].

На Світовій конференції міністрів внутрішніх справ з проблем транснаціональної організованої злочинності, проведеній 21 – 23 листопада 1994 року у м.Неаполі, та в прийнятих на цій конференції Неапольській політичній декларації та Глобальному плані дій проти організованої злочинності, висловлювалося глибоке занепокоєння різким зростанням організованої злочинності, її глобальними масштабами, що становить загрозу внутрішній безпеці та стабільності суверенних держав, стривоженість високою вартістю транснаціональної організованої злочинності як в людському, так і в матеріальному відношенні, а також з причини її впливу на національні економіки, глобальну фінансову систему, правопорядок та основні соціальні цінності [21, с.7].