Особенности методики расследования мошенничеств

Юдалевич Владислав Валерьевич. 09411-ДБ.

Особенности методики расследования мошенничеств.

Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), относится к числу преступлений против собственности и является одним из самых популярных в рамках остальных таких же видовых преступлений (наряду с кражей, грабежом и т.д.). Сущность данного преступления не меняется на протяжении долгого периода времени, изменению подвергаются лишь разновидности способов его совершения в связи с развитием информационных и иных технологий, в том числе оно остается по-прежнему одним из самых «подлых» разновидностей преступлений против собственности. А с развитием все большего объема способов его совершения, оно начинает пропорционально этому увеличивать наносимый общественным отношениям вред. Парадокс заключается в том, что любое преступление имеет свои пути развития и изменения: при эффективной раскрываемости преступления, совершенного определенным способом, преступниками конструируются новые, гораздо сложнее по раскрываемости чем прошлые, способы и методы их совершения. А это значит, что осуществляется «гонка» правоохранительных органов и преступников по опережению друг друга, что вызывается бурным стремлением одних расследовать и раскрыть, а других – обмануть, украсть и скрыться. Именно поэтому в целях эффективного расследования органами дознания и следствия предпринимаются различные специфичные, свойственные только данным видам преступлений, методы при поимке преступников.

Каждый способ мошенничества имеет свою следовую картину, специфический субъект преступления и определенный, соответствующий данному способу, круг потерпевших. Именно поэтому необходимо знать содержание, структуру и механизм способов совершения мошенничества. Анализ способов мошенничества в процессе расследования позволит определить тот вектор направленности для поиска лиц, его совершившего, состав преступной группы и среду, в которой следует искать преступника, в том числе и круг доказательств, подлежащих обнаружению применительно к данному способу мошенничества, которые можно использовать в целях изобличения виновного.

Необходимо, при характеристике особенностей методики расследования мошенничества, исходить от общего к частному. Так, необходимыми условиями для применения различных методик расследования будут являться типичные следственные ситуации, складывающиеся в рамках расследования мошенничества. Только в рамках определенной следственной ситуации возможно применение необходимого комплекса мер и методов для эффективного расследования преступления.

Во-первых, ситуация, когда мошенник известен и задержан при совершении мошеннических действий. В таких случаях следователь или дознаватель должны определять перед собой определенные задачи: первая – определить предмет посягательства, а также размер нанесенного ущерба и осуществить непосредственный их анализ; вторая -определить необходимый круг участников следствия или дознания и совершить в отношении них необходимые процессуальные действия в целях извлечения из них доказательств (потерпевший, подозреваемый, свидетель). Так, по первой задаче необходимыми следственными мероприятиями будут являться - личный обыск подозреваемого; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; осмотр предметов и документов со следами преступления. По второй задаче осуществляются такие следственные мероприятия: задержание; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего и свидетелей.

Во-вторых, ситуация, когда мошенник известен, но при этом скрывается. Здесь основной фронт работы следователя (дознавателя) направлен на розыск скрывающегося преступника. В этой связи методика расследования складывается в такие задачи, как: доказывание самого факта мошенничества и виновности в его совершении определенного лица, а также размеров ущерба; розыск и задержание скрывающегося мошенника, а также его соучастников. В таких ситуациях необходимый комплекс следственных и иных мероприятий должен идти в такой последовательности: обыски по месту жительства скрывающегося лица; наложение ареста на денежные средства и имущество, на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба; допросы потерпевших; допросы свидетелей; выемка и осмотры документов, связанных с мошеннической деятельностью; назначение ряда экспертиз (судебно-бухгалтерской, почерковедческой, техническо-криминалистического исследования документов, дактилоскопической и других); наложение ареста на корреспонденцию организации, лиц подозреваемых в мошенничестве и их родственников, близких знакомых; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников для производства там обысков, выемок, допрос, задержания и иных действий; объявление скрывающегося в розыск. В рамках данного направления деятельности следователя (дознавателя) особенностями методики его расследования будут являться именно те специфичные следственные действия, которые применяются в данной ситуации, привязанной к конкретным факторам, заранее неизвестным никому.