Противодействие отмыванию доходов. Российский и зарубежный опыт

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра Корпоративного управления

Реферат по теме:

«Противодействие отмыванию доходов. Российский и зарубежный опыт.»

Выполнил студент

3 курса группы Корпоративного Управления-1

Замотин Павел

Москва 2016

Оглавление

Введение        3

 Глава 1. История возникновения термина «Отмывание доходов» и его сущность         4

Глава 2. Способы легализации доходов, полученных преступным путём        6

Глава 3. Опасность «отмывания доходов» для экономики государства. Общественная опасность         7

Глава 4. Американский опыт по борьбе с отмыванием доходов        9

Глава 5. Опыт европейских стран по борьбе с отмыванием доходов         15

Глава 6. Международные документы в области борьбы с отмыванием доходов………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

Глава 7. Российское законодательство по борьбе с «отмыванием» доходов………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

Заключение………………………………………………………………………………………………………………………………………….28.

                                                         Введение.

Проблема отмывания доходов, полученных преступным путём, остро стоит на протяжении многих десятилетий, начиная с 20-ых годов прошлого века, когда она была придана широкой огласке в Соединённых Штатах Америки. Данная проблема, если так можно выразиться, интернациональна. Она характерна для большинства стран мира, независимо от их политического строя, модели экономики и прочих факторов. Ведь даже во времена Советского Союза и командно-административной (плановой) экономики криминальные элементы того периода стремились легализовать и свободно пользоваться деньгами, которые выручены были способами, по сути своей противоречащими закону.

В современных условиях глобализации, когда стираются границы между государствами, для борьбы с легализаций доходов часто недостаточно внутренних сил государств. Всё чаще имеют место создание международных групп, занимающихся расследованием преступных схем, следы которых находятся на территории сразу нескольких государства, причём расположенных не по соседству. Международная полицейская организация Интерпол бросает свои лучшие силы на вскрытие подобных схем.

Задачей данной работы является разносторонний анализ преступной деятельности по отмыванию доходов, полученных незаконным путём. Необходимо обратить внимание на то, как же зарождались первые методы и средства по «отмыванию» доходов, с чем связано это явление. Этим же когда-то занимались и следователи, ведь давняя истина гласит: чтобы понять преступника, надо мыслить, как преступник.  

Также важно понять, какое влияние данные преступления оказывают как на экономику государств, так и на их население, то есть понять, в чём же заключается его общественная опасность. Работа будет неполноценной, если не провести анализ методов борьбы с данной преступной деятельностью и криминальными элементами, ответственными за её претворение в жизнь. Сделать это невозможно без оглядки на историю, а именно на тот опыт, которые накопили различные государства и их правоохранительные органы за десятилетия борьбы. Прежде всего следует обратить внимание на Западный опыт, так как именно там проблема впервые была признана на государственном уровне. Говоря об опыте, имеется в виду законодательный опыт и опыт в расследовании и вскрытии схем легализации преступных доходов.