Правонарушения валютного законодательства

Творческое задание. Мини-кейсы – 20 баллов

Цель выполнения: расширение знаний о правонарушениях валютного законодательства. 

Разделиться на команды по 2-3 человека и подготовить 5 мини-кейсов различного содержания. 

Примеры предмета содержания мини-кейсов: 

• разрешённая валютная операция между резидентами 
• запрещённая валютная операция между резидентами 
• валютная операция в наличной форме 
• валютная операция с участием федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение валютных операций без ограничений 
• нарушение сроков предоставления документов валютного контроля 

• валютная операция с постановкой контракта на учёт в рамках ЕАЭС 
• валютная операция с постановкой контракта на учёт вне ЕАЭС 
• валютная операция с оплатой в валюте РФ 
• валютная операция с разными валютами контракта и платежа 
• валютная операция с использованием зарубежных счетов
• и др.

Вопросы для каждого мини-кейса**: 

1. Какой резидентский статус имеют указанные лица? 

1. По каким признакам операция является валютной? 

1. Какие документы резиденты должны предоставить в УБ? 

1. Какое нарушение* валютного законодательства было допущено? 

1. Какая ответственность предусмотрена за данное нарушение? 

* допускается составление 1 мини-кейса без нарушения

** возможно придумать свой интересный вопрос, заменив один из предложенных

Формат сдачи задания: 

• подготовка 2 документов в формате DOCX или PDF:

С ОТВЕТАМИ 4х-18 Фамилия1, Фамилия2, Фамилия3 

БЕЗ ОТВЕТОВ 4х-18 Фамилия1, Фамилия2, Фамилия3 

• отправка документов через форму:

https://forms.office.com/r/cvTU2rK4hG

Оценка основывается на: 

• содержании мини-кейсов (15 б.)
• решении мини-кейсов на занятии (участии в дискуссии) (5 б.)

Срок выполнения: 30-31 марта.

Структура файла С ОТВЕТАМИ:

Мини-кейс № 1 "Предмет содержания мини-кейсов"

Условие: содержание мини-кейса

Вопросы и ответы:

1. Какой резидентский статус имеют указанные лица?

Ответ на вопрос 1 (ссылки на статьи НПА).

2. По каким признакам операция является валютной?

Ответ на вопрос 2 (ссылки на статьи НПА).

3. Какие документы резиденты должны предоставить в УБ?

Ответ на вопрос 3 (ссылки на статьи НПА).

4. Какое нарушение валютного законодательства было допущено?