Уголовно-правовая и криминологическая характеристика раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Тольяттинский социально-экономический колледж»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(дипломная работа)

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

код и название специальности

по теме: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тольятти, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                             3

1 Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности                                                                                            5  

1.1 Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности                                                                                                                5

1.2 Криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности                                                                                                                9

2 Раскрытие, расследование и профилактика незаконной банковской деятельности                                                                                                              19

2.1 Тактика раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности                                                                                                              19

2.2 Анализ правоприменительной практикинезаконной банковской деятельности                                                                                                              32

2.3 Проблемы борьбы с преступлениями банковской деятельности и направления их решения                                                                                           37

Заключение                                                                                                       42

Список использованных источников                                                             45

ВВЕДЕНИЕ

Как правило, наиболее неблагоприятная ситуация, сложившаяся в экономике России, проходящая определенную стадию внедрения рыночных методов регулирования и, соответственно, структурной перестройки народного хозяйства, в первую очередь отразилась на непосредственном формировании финансово-кредитной системы всей страны в целом.

Наибольшую роль в плавном переходе к экономике рыночного типа, по сути, играет ее реальная основа, а именно – банковская система, которая по своей специфике призвана служить основным стабилизатором хозяйственных процессов, благодаря непосредственному осуществлению межрегионального и, как правило, межотраслевого перераспределения денежного капитала в целом.