Правовой статус, история создания и функции Международной организации ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ[pic 1]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПБГЭУ)

Факультет: Юридический факультет Кафедра: Финансового права

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Финансовое право»

Тема: «Правовой статус, история создания и функции Международной организации ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).»

Направление: 40.03.01 Юриспруденция Направленность: «Право и экономика» Обучающийся: Демидов Леон Игоревич

Группа: Ю-2107        Подпись         

Проверил: Ронинсон Ольга Владимировна

Должность: кандидат экономических наук, доцент

Оценка                         Дата: Подпись:         

Санкт-Петербург 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ        3

1. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ФАТФ        5

1. Этапы формирования и развития ФАТФ        6

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФАТФ        9
2. ФУНКЦИИ И РОЛЬ ФАТФ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ        15

1. Влияние ФАТФ на национальные законодательства        17
2. Сотрудничество с международными организациями        18

1. УЧАСТИЕ РОССИИ В ФАТФ        19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ        24

ВВЕДЕНИЕ

В наше время, когда финансовые потоки становятся все более сложными и глобальными, проблемы отмывания денег и финансирования терроризма приобретают особую актуальность. Мировое сообщество осознает, что эти угрозы требуют координации усилий на международном уровне.

Группа разработки финансовых мер по противодействию отмыванию денег, известная как Финансовое действие по борьбе с отмыванием денег (далее

- ФАТФ), в настоящее время представляет собой активно функционирующий международный инструмент в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Она была создана в июле 1989 года в Париже на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» при участии председателя Комиссии ЕС. ФАТФ быстро стала самой авторитетной организацией в данной области.

Статус ФАТФ подтверждают тесные связи с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими важными международными организациями, а также сотрудничество с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки под названием Группа «Эгмонт» [12, с. 85]

.

Изначально целями создания ФАТФ являлись изучение и разработка мер по борьбе с отмыванием денег. Однако с учетом взаимосвязи легализации преступных доходов с различными опасными преступными деяниями, особенно с терроризмом, в октябре 2001 г. компетенция ФАТФ была расширена за счет включения в перечень задач вопросов борьбы с финансированием террористической деятельности и террористических актов.

При написании данной курсовой работы была поставлена цель проанализировать  историю,  правовой  статус,  функции  и  роль  ФАТФ  в

современном мире. Среди задач для реализации целей будут: раскрытие истории создания ФАТФ, анализ места организации в системе международных организаций и ее правовой статус в контексте влияния на другие государства, исследование ключевых функций ФАТФ, включая профилактику отмывания денег, противодействие финансированию терроризма и оценку соблюдения норм и стандартов, анализ влияния ФАТФ на национальные законодательства, а также Проанализировать критику, стоящую перед ФАТФ, и выработать перспективы для улучшения его деятельности.