Контрольная работа по "Финансовому праву"

Чиновник А получает от предпринимателя Д 15 млн рублей, и ему срочно требуется отмыть эти деньги.

Как вы думаете, какой способ лучше всего подходит для отмывания средств?

• Криптовалюта
• Благотворительный фонд
• Рынок дорогих произведений искусств
• Офшоры

Как известно рынок дорогих произведений искусства обладает потенциалом для отмывания средств, полученных нелегальным путем, — это связано с особенностями торговли художественными объектами и обеспечением их безопасности. Эта сфера характеризуется субъективным ценообразованием и наличием посредников, обеспечивающих анонимность собственников таких объектов.

Как думаете, почему рынок произведедений искусства считается безопасным способом отмывания денежных средств? Выберите несколько правильных ответов.

• наличие постоянного спроса
• своеобразное ценообразование
• высокий уровень конфиденциальности
• неконтролируемый рынок
• легкость транспортировки
• высокая коммерческая ценность прекрасного

Вы абсолютно правы. У сделок с произведениями искусства действительно своеобразное ценообразование и высокий уровень конфиденциальности - покупатели часто желают остаться анонимными. Вдобавок, легкость транспортировки в сравнении с иными, сопоставимыми по стоимости, активами делает предметы искусства прекрасным инструментом отмывания денег. Сотрудник таможни просто не обладает достаточными знаниями, чтобы усомниться в стоимости картины, которая указана в накладной. Ну перевозит человек работу за пару тысяч рублей, и пусть. А что это произведение на миллионы долларов, ему и невдомек.

И вот чиновник А обращается к директору Г Арт галереи с предложением отмыть деньги. Директор Г, не желая быть соучастником, отмывания денег решает сделать звонок.

Куда стоит позвонить директору Г, чтобы сообщить о преступлении?

• по номеру 112 вызвать полицию
• на телефон горячей линии МВД или ФСБ
• обратится в налоговую службу
• по номеру 03 вызвать скорую помощь

Директор Г обращается на горячую линию Министерства внутренних дел или горячую линию Федеральной службы безопасности, потому что  именно МВД и ФСБ осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление преступлений коррупционной направленности.

Они, в свою очередь, в соучастии директора Г разрабатывают план для поимки чиновника А с поличными