Проблемы функционирования ФТС в рамках валютного контроля и регулирования

Проблемы функционирования ФТС в рамках валютного контроля и регулирования.

3-5 проблем, поясняет почему именно эти проблемы, на его взгляд наиболее актуальны. Также необходимо обозначить, какими мероприятиями государство пытается устранить эти проблемы, согласны ли вы, что они эффективны, если нет то предложите свой вариант решения проблемы.

1. Соблюдения участниками ВЭД условий действий валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

- совершенствование методики оценки деятельности таможенных органов по проведению валютного контроля;

- внесение изменений в Административный регламент ФТС России исполнения государственной функции по контролю за валютными операциями;

- модернизация программных средств;

- внесение изменений в соглашение о взаимодействии с ФНС;

- разработка регламента передачи Банком России ФТС информации о нарушениях валютного законодательства;

- интеграция информационных ресурсов ФТС России и ФНС России в рамках применения системы управления рисками (далее - СУР).

1. Утечка финансовых средств из России  путем осуществления через фиктивные фирмы (фирм-однодневок) внешнеторговых сделок, связанных с поставкой товаров, оказанием услуг и так далее.

- развитие механизмов риск-ориентированного подхода при исполнении Таможенными органами контрольно-надзорной функции в области валютного контроля;

- совершенствование объектно-ориентированного подхода при таможенном контроле, в том числе при осуществлении валютного контроля товаров;

- использование механизмов межведомственного и международного взаимодействия;

- принудительная ликвидация юр. лица;

- признание сделки ничтожной ;

- отказ в совершении валютных операций уполномоченными банками;

-дисквалификация руководителей и учредителей организаций при повторном нарушении валютного законодательства .

1. Легализация доходов, полученных в ходе преступной  деятельности при перемещении через таможенную границу денежных средств, подлежащих обязательному декларированию.

- в пассажирской таможенной декларации имеется перечень данных обязательных к заполнению;

- взаимодействие с ведомствами как Центральный Банк

России и Федеральная налоговая служба.

- присутствует административное наказание за нарушение.