Уголовно-правовая и криминологическая характеристика раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности
Автор: akimch9 • Май 16, 2019 • Дипломная работа • 9,338 Слов (38 Страниц) • 512 Просмотры
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Тольяттинский социально-экономический колледж»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(дипломная работа)
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
код и название специальности
по теме: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Студент(ка) | А.А. Пузаков | ПД-42 | ||||
(И.О. Фамилия) | (личная подпись) | Номер группы | ||||
«25» января 2019 г. | ||||||
Руководитель выпускной квалификационной работы | Л.А.Астафьева | |||||
(И.О. Фамилия) | (личная подпись) | |||||
«25» января 2019 г. | ||||||
Нормоконтролер | Л.В. Фирсова | |||||
(И.О. Фамилия) | (личная подпись) | |||||
«30» января 2019 г. |
Тольятти, 2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1 Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности 5
1.1 Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности 5
1.2 Криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности 9
2 Раскрытие, расследование и профилактика незаконной банковской деятельности 19
2.1 Тактика раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности 19
2.2 Анализ правоприменительной практикинезаконной банковской деятельности 32
2.3 Проблемы борьбы с преступлениями банковской деятельности и направления их решения 37
Заключение 42
Список использованных источников 45
ВВЕДЕНИЕ
Как правило, наиболее неблагоприятная ситуация, сложившаяся в экономике России, проходящая определенную стадию внедрения рыночных методов регулирования и, соответственно, структурной перестройки народного хозяйства, в первую очередь отразилась на непосредственном формировании финансово-кредитной системы всей страны в целом.
Наибольшую роль в плавном переходе к экономике рыночного типа, по сути, играет ее реальная основа, а именно – банковская система, которая по своей специфике призвана служить основным стабилизатором хозяйственных процессов, благодаря непосредственному осуществлению межрегионального и, как правило, межотраслевого перераспределения денежного капитала в целом.
...