Кримінальна відповідальність за фінасування терроризми

 Кримінальна відповідальність за фінасування терроризми

   ВСТУП

Термінологія:

  Ризик - є похідною від трьох чинників: загрози, вразливості і наслідків.

  Загроза - означає особу або групу осіб, об'єкт або діяльність, які можуть потенційно завдати шкоди, наприклад, державі, суспільству, економіці і т.д. У контексті ФТ це поняття включає терористів, терористичні групи і осіб, що їх підтримують, їх грошові кошти, а також минула, теперішня і майбутня діяльність по фінансуванню тероризму.

  Вразливість -  включає ті області, в яких загроза може реалізуватися, або те, що може сприяти її реалізації. У даному контексті це може включати більш широку фінансову систему і механізми або продукти, що використовуються для переміщення та зберігання грошових коштів. У цьому Звіті уразливості розглядаються окремо від загрози. При розгляді вразливих місць враховуються фактори, що представляють ризики в межах контролю в сфері ПВК / ФТ, або певні характеристики і особливості країни. Це також може включати характеристики і особливості конкретного сектора, фінансового продукту або виду послуг, які роблять їх привабливими для цілей ФТ.

  Наслідки - означають вплив або шкоду, яку може бути надано або завдано фінансуванням тероризму. Це може включати вплив пов'язаної з цим злочинної або терористичної діяльності на фінансові системи і установи, а також на всю економіку і суспільство в цілому. З огляду на труднощі, пов'язані з визначенням наслідків, основну увагу в даному Звіті зосереджено на всеосяжному розумінні вразливих місць і загроз ФТ.

Протидія фінансуванню тероризму, є великою проблемою для держав як внутрішня проблема так і проблемою на світовому рівні. Враховуючи загрозу які становлять для світу терористичні організації. Ця загроза також виходить від невеликих терористичних осередків або окремих терористів, які можуть вчинити терористичні акти і завдати істотної шкоди суспільству. У зв'язку з цим важливо виявляти і ліквідувати мережі фінансування терористичних угруповань всіх типів.

Основною метою даної роботи є аналіз недавно виявлених способів і тенденцій фінансування тероризму. У роботі також представлений огляд традиційних способів, методів та інструментів, які використовуються терористами і терористичними організаціями для збору, переміщення та зберігання коштів, для оцінки їх поточної ролі і важливості.

Однієї з тем цієї роботи це сприйняття українського законодавства як об'єкт дослідження в правовому руслі на його недоліки с приводу теми фінансування тероризму, та його можливого вдосконалення.

Терористичні організації та їх структура

Терористичні організації розрізняються за своїм розміром, структурою, масштабами діяльності, мотивами, способами вербування і можливостями. Незважаючи на відмінності між терористичними угрупованнями, а також між окремими терористами і їх прихильниками, всі вони потребують грошових коштів для втілення своїх задумів в конкретні терористичні акти, а також для забезпечення всіх видів діяльності, що здійснюються терористичними організаціями. Одним словом, загальні потреби у фінансуванні для забезпечення і підтримки інфраструктури, членів і діяльності терористичної організації є досить високими. Це, зокрема, стосується великих терористичних організацій, особливо тих, які хочуть утримувати і контролювати території. Оскільки можливості терористичних організацій здійснювати свою діяльність безпосередньо пов'язані з наявними у них грошовими коштами, вони намагаються забезпечити стабільне надходження коштів. Різні терористичні організації мають різні пріоритети, що стосується збору і витрачання грошових коштів. Крім того, ці пріоритети змінюються в ході діяльності терористичних організацій в міру формування їх інфраструктури, розширення впливу і збільшення оперативних можливостей.